2015年2月8日，內蒙古五湖泵業(yè)有限公司在公司會議室召開了2015年度股東（職工）代表大會，會議由董事長王勇進主持，有20名股東代表，24名職工代表，4名列席代表參加了會議，現(xiàn)就會議主要內容紀要如下，請各部門、車間認真貫徹落實會議精神，扎扎實實地做好2015年各項工作。

1. 總經理賈占君作2014年工作總結報告和2015年經營目標的報告。

2. 總會計師王長順作2014年財務決算和利潤分配方案及2015年財務預算報告、2014年業(yè)務招待費提取和使用報告。

3. 副總經理何磊成作關于銷售工作有關價格、制度、協(xié)議等調整的說明。

4. 副總經理彭占云作關于2015年工資及補貼增長草案的報告。

5. 副總經理何印祿作關于五湖泵業(yè)制造裝備升級技改項目實施情況及廠區(qū)搬遷的報告。

6. 副總經理白昆作關于內部核算辦法修訂的分析說明。

7. 工會負責人高玉琴作關于《集體合同》的修改建議。

股東（職工）代表提出有關建議：

（1）   完善新產品銷售有關事宜，做好新產品的生產安排。

（2）   關于強化網上銷售工作有關建議。

（3）   個別崗位計件工資需細化，工作環(huán)境需進一步改善。

（4）   鑄造車間電爐生產條件需完善，內部核算制度需試行。

（5）   2015年增資需與各車間、部門2015年經營目標掛鉤。各車間、部門要形成內部考核機制。

（6）   無庫存和有庫存銷售點價格需有差別。

（7）   餐廳飯卡退還。

與會代表聽取以上報告后分兩組對報告的內容和議題，進行了廣泛而深入的討論和審議，董事會通過匯總討論審議中提出的建議和意見，對有關報告做了進一步的修改和完善，會議表決通過了以下報告：

1. 通過了2014年工作總結和2015年經營目標的報告。

2. 通過了2014年公司財務決算和利潤分配方案及2015年財務預算的報告。通過了2014年公司業(yè)務費提取及使用報告。

3. 通過了2015年關于銷售工作有關價格、制度、協(xié)議等調整說明的報告

4. 通過了關于2015年工資及補貼增長草案的報告。

5. 通過了關于制造裝備升級技改項目實施情況及廠區(qū)搬遷的報告。

6. 通過了關于內部核算辦法修訂的報告。

7. 通過了關于續(xù)簽《集體合同》報告。

在會議進行中和表決后董事長王勇進發(fā)表講話：

這次會議上，與會代表積極參與所提交報告的審議討論，并對有關報告文件進行了修改和完善，會議對公司2014年的工作給予了客觀、良好的評價，對2015年公司工作進行了規(guī)劃布署，并表決通過了大會提交的所有報告和文件。我代表董事會和黨、政、工組織對各位代表能夠認真負責地參會議事以及給公司工作提出的合理化建議表示衷心地感謝！

一、       關于2015年工作

2014年在宏觀經濟下行，社會發(fā)展進入新常態(tài)的形勢中，我們在順利實施廠區(qū)搬遷的情況下，總產值、銷售收入、利潤等，比較好地完成了預期目標。2015年回款、利潤等目標已經明確，員工工資和補貼增長10%。今年實現(xiàn)回款、利潤目標雖然同比沒有增長，但要完成這個目標也存在不小困難。大家都清楚，當前宏觀經濟下行的趨勢仍然沒有明顯緩解，周邊工礦企業(yè)停產半停產的較多，房地產行業(yè)萎縮，這些情況都會影響我們產品的銷售。而且2015年我們還要繼續(xù)實施制造裝備升級改造項目中沒有完成的項目。如自動噴漆設備、焊管機、特殊電壓（1100V～10000V）電機試驗系統(tǒng)等，可以說2015年的任務也是艱巨的，我們各級管理干部、全體員工都要靜下心來，做好自己的本職工作，要善于研究新情況，解決新問題，真誠共事，攻艱克難，努力實現(xiàn)股東（職工）代表會確定的經營目標。

二、關于企業(yè)發(fā)展

近年來，企業(yè)主要經濟指標、員工收入等均在穩(wěn)定增長。2014年我們順利實施了廠區(qū)搬遷。廠房設施、制造裝備、工作環(huán)境都有了較大的改觀。如何利用好新廠區(qū)的這些資源，提高工作效率，增加企業(yè)效益，促進企業(yè)發(fā)展，是我們面臨的課題。首先我們每一位員工都要珍惜愛護企業(yè)的設施、設備，維護好工作環(huán)境，爭取每一個崗位的工作現(xiàn)場天天都能保持整潔衛(wèi)生。工作中我們要始終堅持“節(jié)約、增效、創(chuàng)新”。有關采購部門要經常注視市場變化，及時調整采購物資價格。尤其要強化新產品開發(fā)和銷售，嘗試網上銷售產品。要借助政府招商引資和其他有關的渠道，力爭和國內外上市公司合作，使企業(yè)步入健康發(fā)展軌道。

雄關如鐵從頭越，真誠共事再創(chuàng)新。我們需要做的事情很多，我們沒有做好的事情也很多。我們的工作也好，產品也好，服務也好，離客戶的期待還很遠。我們要認真總結經驗、總結教訓，及時修正和完善我們的管理，我們全體干部、員工要踏踏實實地勞動，盡職盡責的工作，要團結合作、勤奮進取，努力促進企業(yè)管理、經濟效益、員工收入等再上新的臺階。

內蒙古五湖泵業(yè)有限公司

2015年2月10日